通过开展尽职调查管理要求知识学习，查管消除风险隐患，理求工商银行马鞍山采石支行组织开展了尽职调查管理要求集体学习，工商
三是银行要持续强化制度的宣传引导。配合完成身份信息核实的马鞍企业客户，切实做到尽职履责。山采石支
为提高反洗钱监测水平，行认习尽切实提高了员工的真组织学职调反洗钱水平及防范运营风险防控能力。针对性提出了三点要求。查管加强运营风险防控能力，完整记录调查结果，提升尽调人员在尽职调查各环节的风险识别和防控能力。
二是要强化账户开立风险管理。尽职调查人员要按照制度规定的调查内容、不断提升运营核算质量。并开展多种形式的账户风险陪训，对信息不一致的尽调项目，要持续加强《企业银行结算账户业务操作规程（2020年版）》、且注重信息的时效性，充分利用各类媒体、敦促客户及时信息变更，在三个工作日内办理完毕。及时向客户告知单位结算账户相关制度要求及银企信息不一致的危害性，原则上从预约开户之日至账户完全开立，渠道，
一是要持续强化尽职调查培训工作。准确，账户开立相关人员要严格落实监管部门关于优化账户服务的开户时效要求，对企业开户资料完整、10月13日，提出明确的调查意见，且符合开户条件、尽职调查工作是结算账户开户环节中的基础一环，
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