防范化解业务风险和案件隐患，马鞍确保客户信息和交易信息真实、山太补录商户信息，白支大厅内摆放反洗钱宣传折页，行多洗钱合规，措并询问银行卡开户客户开卡目的好反，要求全员做好客户识别工作，工作

三是马鞍定期开展商户排查，向开卡客户介绍银行卡使用规范，山太排查问题商户，白支严禁利用银行卡涉赌涉诈，行多洗钱严禁出租出借买卖银行卡，措并对未达反洗钱工作要求的好反客户及时补录个人信息，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，工作工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，马鞍排查商户收单业务，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。提高反洗钱风险防控，促进反洗钱工作有效开展。严格落实反洗钱工作要求，

一是加强人员反洗钱工作管理，

核实清退高风险商户，完整、多措并举，加强关键岗位人员反洗钱能力，推动商户业务高质量稳健发展。

二是做好反洗钱宣传教育工作，守好风险防控第一道防线。规避风险，排查可疑交易，