白支马鞍好反工作措并行多洗钱山太举做
严格落实反洗钱工作要求，马鞍推动商户业务高质量稳健发展。山太向开卡客户介绍银行卡使用规范，白支营造浓厚的行多洗钱反洗钱宣传气氛。排查问题商户，措并大厅内摆放反洗钱宣传折页，好反
一是工作加强人员反洗钱工作管理，严禁出租出借买卖银行卡，马鞍工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，山太
要求全员做好客户识别工作，行多洗钱LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，措并加强关键岗位人员反洗钱能力，好反完整、工作合规，马鞍补录商户信息，规避风险，排查商户收单业务，
二是做好反洗钱宣传教育工作，
三是定期开展商户排查，询问银行卡开户客户开卡目的，严禁利用银行卡涉赌涉诈，
为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，多措并举，促进反洗钱工作有效开展。对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，排查可疑交易，守好风险防控第一道防线。防范化解业务风险和案件隐患，提高反洗钱风险防控，确保客户信息和交易信息真实、核实清退高风险商户，